25.8 C
Tegucigalpa
lunes, septiembre 26, 2022
spot_img

Con 226 medios probatorios, MP inicia juicio contra implicados en lavado de más de 800 millones de lempiras

Más leído

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), en equipo con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) inició el juicio oral y público del caso denominado “Operación Caudillo”.

Esta causa conllevó a la ejecución de 13 allanamientos de morada, 10 inspecciones a negocios y el aseguramiento sobre 21 bienes inmuebles, 8 sociedades mercantiles, 29 vehículos y 58 productos financieros en los municipios de Cucuyagua, La Unión y Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, donde se dio captura de José María Rojas, Mario Cruz Pérez Cuéllar y Erika Leticia Gómez por suponerlos responsables de lavado de activos.

Contra estos tres enjuiciados se cuenta con 226 medios prueba, entre información financiera, actas de allanamientos y decomisos, documentación de instituciones públicas y privadas, dictámenes de extracción y análisis de data de teléfonos celulares, avalúos de bienes inmuebles e informes financieros y patrimoniales.

La investigación comenzó por denuncia recibida en el mes de octubre del año 2015 en la DLCN en contra del exalcalde de Cucuyagua, Javier Adaly López Alvarado, de quien se establecía su crecimiento económico a partir del año 2005, mediante la adquisición de bienes.

En posteriores denuncias se estableció la supuesta vinculación del señor López Alvarado con actividades de tráfico ilícito de drogas a través de rutas y puntos clandestinos de la zona occidental del país y la relación con el ciudadano Mario Cruz Pérez Cuéllar en las supuestas actividades de lavado de activos.

Como parte de las diligencias investigativas practicadas, se identificó el patrimonio de los investigados y su núcleo familiar, se realizó ubicación de viviendas y negocios, se recopiló la información sobre sus obligaciones tributarias y titularidad de productos en el Sistema Financiero Nacional, evidenciándose un patrimonio sin causa o justificación económica, utilizándose para el movimiento de activos, acciones comerciales en los rubros de transporte, hotelería, comercialización de café y construcción.

Con todo lo anterior, se estableció el análisis financiero preliminar donde se identificaron diversas operaciones típicas de lavado de activos, respecto Javier Adaly López Alvarado la no justificación económica por un monto de Lps. 815 millones 825 mil 692.26. Cabe destacar que cantidades de igual relevancia se aprecian respecto a las demás personas contra quienes se han librado órdenes de captura.

- Advertisement -spot_img

Más Articulos

- Advertisement -spot_img

Ultimas noticias