sábado, noviembre 28, 2020
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Directivos de cooperativa lavaron unos 52 millones de lempiras

COMAYAGUA, HONDURAS

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó a varios directivos de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL), con sede en Siguatepeque por suponerlos responsables de cometer los delitos de otros fraudes (apropiación indebida) de manera continuada, operaciones financieras Ilícitas de manera continuada, malversación de caudales públicos de manera continuada y lavado de activos.

Según la ATIC, la investigación de este caso se ha gestado desde enero de 2016 cuando fiscales remitieron el expediente a los agentes asignados al Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la ATIC, quienes recabaron toda la información necesaria para emitir los requerimientos fiscales en Contra de varias personas.

Los capturados hasta el momento son Dilia Lizeth López Sierra capturado en barrio Abajo en Siguatepeque, Martha Alicia Hernández Zepeda, capturado Barrio Las Palmas en Siguatepeque, Victoria del Carmen Flores Escobar, capturada en Comayagua y Javier Aníbal Zelaya Ochoa capturado en colonia Loma Linda en Tegucigalpa.

De acuerdo a la investigación de la ATIC y de la Unidad de Casos de Alto Impacto, algunos directivos de la COMIXMUL entre los años 2012 a 2014, habrían cometido los delitos de otros fraudes (apropiación indebida) de manera continuada, Operaciones Financieras Ilícitas de manera continuada, Malversación de Caudales Públicos de manera continuada y Lavado de Activos en perjuicio de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL), del Sistema Financiero y la Administración Pública.

En esta primera línea de investigación se presume que estás personas se habrían apropiado de al menos 52 millones de lempiras, cifras que obtuvieron mediante la emisión de cheques de grandes cantidades y que utilizaban a personal de seguridad y aseo para cambiarlos.

Se ha constatado que los directivos de esta cooperativa hacían caso omiso a las regulaciones del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), además de no permitir la auditoría de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) al no seguir los lineamientos que rige el sistema financiero.

Es así como la CONSUCOOP interpuso la denuncia ante el Ministerio Público luego de un informe de la CNBS en el cual constataba una serie de irregularidades en esa institución.

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