Saturday, Dec 14, 2019
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Implicados en multimillonario fraude a la SAG son acusados por lavado de activos

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La MACCIH y el Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) sindicó a unas 38 personas de haber participado en el multimillonario saqueo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Entre los delitos por los cuales fueron acusados los miembros de la trama denominada Caja de Pandora están lavado de activos, testaferrato, falsedad ideológica, encubrimiento, abuso de autoridad, malversación de caudales, violación de los deberes de los funcionarios, uso de documentos públicos falsos y otros que podrían costarle a los imputados varios años de cárcel.

En el caso de lavado de activos, la actual legislación penal contempla el aseguramiento de bienes y prisión preventiva contra los sospechosos de haber sustraído alrededor de 283 millones de lempiras; en caso de que prospere la acusación y el requerimiento fiscal, se podrían incautar propiedades y sunpodría un fuerte golpe a la clase política.

Algunos de los supuestos responsables del descalabro son cuadros de confianza del presidente Juan Orlando Hernández, asimismo, hay reconocidos diputados de los partidos Liberal y Nacional y la formación política minoritaria Faper que podrían ver aseguradas sus posesiones en los próximos días.

Según la Misión Anticorrupción de la OEA, los fondos desfalcados a la SAG fueron a parar a las campañas políticas de los tres partidos durante las elecciones generales de 2013 y se utilizaron las oenegés Dibattista Todos somos Honduras cuyos directivos usaron fuertes sumas de dinero para el pago de tarjetas de crédito y compra de lujosas oficinas en la capital.

POR LAVADO DE ACTIVOS EN PERJUICIO DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO

  1. José Celín Discua Elvir
  2. Rodolfo Irías Navas
  3. Miguel Edgardo Martínez Pineda
  4. Elden Vásquez
  5. Arnaldo Urbina Soto
  6. Carlos Alberto Pineda Fasquelle
  7. Wilson Rolando Pineda Díaz
  8. Ramón Antonio Lara Bueso
  9. Redin Lenin Chávez Galindo
  10. Armando José Rivera Marroquín
  11. Hernán Seaman Elvir
  12. Claudia Yamila Noriega González
  13. Arnold Gustavo Castro Hernández
  14. Franklin Erick Toruño Colindres
  15. Jean Francois Marie de Peyrecave
  16. Alba Luz Ramírez Hernández
  17. Mario Rolando Suazo Morazán
  18. Mario Edgardo Suazo Matute
  19. Dalia Esmeralda Palma Sánchez
  20. Josué Francisco Velásquez Sánchez
  21. José Luis Flamenco Mejía
  22. Elvin Ernesto Santos Ordóñez
  23. Elvin Ernesto Santos Lozano
  24. Ernesto Galeas Martínez.

LAVADO DE ACTIVOS POR TESTAFERRATO EN PERJUICIO DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS

  1. Sixto Pineda Hernández.

FALSEDAD IDEOLÓGICA EN PERJUICIO DE LA FE PÚBLICA Y LAVADO DE ACTIVOS POR OCULTAMIENTO EN PERJUICIO DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS

  1. Laura Aide Arita Palma.

LAVADO DE ACTIVOS EN PERJUICIO DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS

  1. Jorge Alberto Izaguirre Zamora.

LAVADO DE ACTIVOS Y ENCUBRIMIENTO EN PERJUICIO DE LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS

  1. Lenin Rigoberto Rodas Velásquez
  2. Félix Francisco Pacheco Reyes
  3. Eduardo Enrique Lanza Raudales
  4. José Adolfo Sierra Morales
  5. Luis Fernando Urrutia Ramírez.

POR ABUSO DE AUTORIDAD, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS Y LAVADO DE ACTIVOS EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMIA DEL ESTADO

  1. Jacobo Regalado Weizenblut.

VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

  1. Norma Kaffy Montes Chandías.

VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN PERJUICIO DE LA FE PÚBLICA

  1. William Chong Wong.

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EN PERJUICIO DE LA FE PÚBLICA

  1. Belkis Rosibel Hernández.

FRAUDE, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS, PREVARICATO Y LAVADO DE ACTIVOS EN PERJUICIO DE LA AMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO

  1. Fernando José Suárez Ramírez.

FRAUDE, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS FALSOS, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS Y LAVADO DE ACTIVOS EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA FE PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS

  1. Jaime Antonio Suárez.
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