TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, confirmó este jueves que ya se han asegurado 233 millones de lempiras en efectivo y 213 mil dólares en relación al caso de Koriun Inversiones, una empresa investigada por operar sin autorización y cometer presunto fraude financiero en perjuicio de miles de ciudadanos.
Según Mora, el dinero fue decomisado durante allanamientos realizados por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en sucursales de la empresa ubicadas en Choloma, Juticalpa, Choluteca, Santa Bárbara y La Entrada, Copán.
“Estos fondos ya están asegurados y serán devueltos a los contribuyentes o personas que decidieron invertir en esta empresa”, aseguró Mora. “Fueron contabilizados en presencia de los administradores de cada sucursal, quienes firmaron las actas respectivas dando fe del monto”.
Además del dinero en efectivo, se han bloqueado más de 60 millones de lempiras en tres cuentas bancarias vinculadas a la empresa.
De acuerdo con el Ministerio Público, Koriun Inversiones ofrecía altos rendimientos sin contar con autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y operaba bajo un esquema piramidal, en el que los fondos de nuevos “socios” eran utilizados para pagar los intereses de los antiguos.
«Queremos enviar un mensaje de tranquilidad a la población. Sí se va a devolver el dinero, y se priorizará a quienes realizaron los depósitos más pequeños» aseguró Mora.
La devolución se coordinará con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Los inversionistas deberán presentar documentación en oficinas habilitadas, cuyo proceso será anunciado próximamente.
Esquema colapsó por su propio peso
“Lo que pasó en Choloma es un claro ejemplo de que era insostenible, pero aun así abrieron sucursales en otros departamentos. Usaban el dinero de inversionistas nuevos en Juticalpa o Santa Bárbara para cubrir los intereses de los primeros inversionistas en Choloma”, señaló Mora.
Las autoridades también descubrieron que la información de los socios de Koriun Inversiones, era almacenada en una nube informática, sin respaldo físico ni acceso institucional, lo cual sugiere una intención deliberada de evadir el control estatal y destruir evidencia en caso de fuga.
“Esta empresa estaba lista para desaparecer sin dejar rastro”, advirtió Mora. “No tenía oficinas formales ni estructura contable. El dinero estaba guardado en cajas de cartón y bolsas negras para basura, una clara muestra de su informalidad y del riesgo al que fueron expuestos los ciudadanos”.
El Ministerio Público asegura que los principales responsables ya han sido identificados y se están preparando acciones judiciales. El dinero asegurado está en custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y será parte del proceso de restitución a las víctimas de este fraude financiero.
La ciudadanía afectada ha sido llamada a tener paciencia y colaborar con las investigaciones, mientras las autoridades procesan la información para iniciar las devoluciones.
El MP también reveló que los creadores del esquema fueron dos ciudadanas estadounidenses, en complicidad con un hondureño que abrió las cuentas bancarias a su nombre y facilitó transferencias millonarias hacia el extranjero.
La última registrada fue de 400,000 dólares, equivalentes a unos 10 millones de lempiras.
A pesar de que la empresa contaba con un permiso de operación municipal, no tenía autorización de la CNBS para captar fondos del público. La evidencia decomisada, incluyendo bases de datos alojadas en la nube, refuerza la acusación de que operaban al margen de la ley.
El MP ya identificó a los socios locales y extranjeros responsables, y continuará con las acciones penales por fraude financiero, lavado de activos y asociación ilícita, según informó Mora.
