TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Bajo estrictas medidas de seguridad fue presentado este lunes ante los tribunales capitalinos Iván Velásquez, administrador de la empresa Koriun Inversiones, para enfrentar la audiencia inicial por el delito de lavado de activos.
Junto a él compareció su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, también acusada en el mismo caso.
La audiencia fue programada para las 8:30 de la mañana en los juzgados de la capital, donde ambos imputados deberán responder por las acusaciones formuladas por el Ministerio Público (MP).
El pasado 23 de abril, el MP, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y con apoyo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutó una serie de allanamientos simultáneos en las oficinas de Koriun en diferentes puntos del país.
Durante las operaciones, se incautaron más de 358 millones de lempiras en efectivo, escondidos en cajas de cartón, bolsas plásticas y gavetas. Además, se congelaron 69.2 millones de lempiras en cuentas bancarias y se aseguraron múltiples bienes, propiedades y vehículos a nombre de los principales representantes de la empresa.
Desde entonces, Iván Velásquez guarda prisión preventiva como principal implicado en una supuesta red de lavado de dinero que, según las autoridades, operaba bajo un esquema financiero insostenible.
Las investigaciones señalan que la empresa no contaba con los recursos suficientes para cumplir sus compromisos sin captar nuevos ingresos, lo que ha despertado sospechas sobre la legalidad de sus operaciones.
El caso provocó caos entre los inversionistas de Koriun, muchos de los cuales hicieron largas filas en las sedes de la empresa en Choloma, Copán y Santa Bárbara, exigiendo la devolución de sus fondos.
Por su parte, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) informó que Koriun Inversiones no declaró ni pagó impuestos en sus siete años de funcionamiento, lo que agrava aún más el perfil irregular de la empresa.
Las autoridades no descartan nuevas acciones legales contra otros posibles implicados, mientras continúa el proceso judicial contra Velásquez y Gavarrete.
