- Un ciudadano presentó documentación ante la Fiscalía y ahora se analizará si existen indicios de delito y si la compañía cuenta con las autorizaciones necesarias para operar.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
Una empresa fue denunciada ante el Ministerio Público por un ciudadano que la señala por su presunta participación en un esquema piramidal, por lo que las autoridades ya recibieron documentación relacionada con el caso y deberán determinar si existen elementos que ameriten una investigación.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que la denuncia fue presentada este martes por un ciudadano procedente de la zona occidental del país, quien acudió al Módulo de Recepción de Denuncias para entregar los documentos que respaldan sus señalamientos.
Mora explicó que el expediente será sometido inicialmente a un proceso de análisis y posteriormente remitido a la fiscalía competente, que determinará las diligencias que correspondan.
Verificarán permisos y operaciones
Como parte de las posibles diligencias, el Ministerio Público podría solicitar información a diferentes instituciones del Estado para conocer cómo opera la empresa y verificar si cuenta con los permisos y autorizaciones requeridos para desarrollar sus actividades.
También podrían realizarse consultas ante instituciones relacionadas con la regulación del sistema financiero, entre ellas la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), con el propósito de establecer si la compañía está facultada para realizar las operaciones que se le atribuyen.
La revisión permitirá a las autoridades determinar si las actividades denunciadas presentan características propias de un esquema piramidal u otra posible irregularidad.
Denuncia no significa culpabilidad
Mora fue enfático en señalar que, por ahora, se trata de una denuncia que debe ser investigada, por lo que no existe una conclusión oficial que establezca que la empresa haya cometido una estafa.
Corresponderá a la fiscalía competente analizar la documentación presentada, recabar información adicional y determinar si existen indicios suficientes de la comisión de un delito.
Una vez concluida esta etapa inicial, el Ministerio Público definirá las acciones que correspondan conforme a la ley.
El caso queda así bajo análisis de las autoridades, mientras se verifica la legalidad de las operaciones de la empresa y la existencia o no de elementos que sustenten los señalamientos presentados por el denunciante.
