TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó este viernes la medida de detención judicial contra Gustavo Flores Carbajal, administrador de la sucursal de Koriun Inversiones en Choluteca, acusado por el delito de lavado de activos.
La medida fue impuesta durante la audiencia de declaración de imputado, mientras que la audiencia inicial quedó programada para el próximo jueves 19 de junio a las 9:00 de la mañana.
Según la investigación del Ministerio Público, Flores Carbajal no logró justificar la procedencia lícita de más de 52 millones de lempiras (L. 52,482,170.32), dinero que manejó en sus cuentas personales y que correspondería a aportes realizados por clientes de la financiera.
Las autoridades detallan que el imputado habría administrado dichos fondos de forma irregular y sin respaldo documental, situación que agrava su vinculación con una presunta red de lavado de activos y estafa.
Gustavo Flores Carbajal es el cuarto señalado en este proceso judicial, que también incluye al gerente general de la empresa, Iván Velásquez, su esposa Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, y un empleado identificado como Marco Abel Villeda Galdámez.
Koriun Inversiones es una empresa que operó de manera irregular durante al menos siete años, sin estar regulada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Pese a su falta de autorización, ofrecía servicios financieros en varias zonas del país, incluyendo Choloma, Choluteca, Copán, Santa Bárbara, Olancho y El Paraíso.
El Ministerio Público ha reiterado que se trata de una estructura ilegal que operaba sin registros contables confiables ni garantías de devolución de capital a sus inversionistas, lo que configura una estafa a gran escala.
