- Roatán reúne a representantes de 18 países de América Latina para analizar los nuevos estándares de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT y fortalecer la respuesta frente a los delitos financieros.
ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. —
Honduras se convierte esta semana en escenario de un importante encuentro regional contra el lavado de activos, al reunir en Roatán a representantes de 18 países de América Latina que participan en una jornada de formación sobre la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
La jornada, que se extenderá hasta este jueves, congrega a autoridades, coordinadores nacionales y delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
El objetivo es fortalecer las capacidades técnicas de los países ante los nuevos requerimientos internacionales para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Un nuevo enfoque de evaluación
Uno de los principales temas de la jornada es conocer los cambios incorporados en la Quinta Ronda y compartir experiencias y buenas prácticas para mejorar la preparación de los países frente a estos procesos.
Durante la apertura, el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Nicolás J. García Pineda, destacó que esta nueva etapa modifica el enfoque de las evaluaciones.
Ya no se trata únicamente de demostrar que existen leyes, normas e instituciones, sino de acreditar que los sistemas nacionales cuentan con la capacidad y, especialmente, con la efectividad necesaria para enfrentar los riesgos y combatir los delitos financieros.
Este cambio coloca mayores exigencias sobre las instituciones responsables de prevenir, detectar, investigar y sancionar operaciones vinculadas con actividades ilícitas.
Honduras enfrenta su propio proceso
La actividad tiene especial relevancia para Honduras, debido a que el país desarrolla actualmente su propio proceso de evaluación correspondiente a la Quinta Ronda del GAFILAT.
Esto demanda una estrecha coordinación entre las instituciones que integran el sistema nacional de prevención y combate de los delitos financieros, así como una preparación técnica para demostrar no solo el cumplimiento de los estándares internacionales, sino los resultados alcanzados en su aplicación.
Durante las sesiones en Roatán, las delegaciones profundizan en los elementos técnicos de la nueva metodología, los cambios en los estándares internacionales y los mecanismos destinados a garantizar la calidad y consistencia de las evaluaciones.
Cooperación regional
El encuentro también abre un espacio para que los países intercambien experiencias y buenas prácticas frente a delitos que, por su propia naturaleza, pueden trascender las fronteras nacionales.
La cooperación entre los países resulta particularmente importante para mejorar los mecanismos de prevención, detección e intercambio de información frente a las estructuras financieras utilizadas para movilizar recursos de origen ilícito.
La jornada cuenta con el patrocinio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y GAFILAT, y reúne, entre otros funcionarios, a la presidenta pro tempore del organismo, Isabel Yadira Vecchio Arófulo; el secretario ejecutivo, Esteban Fullin; el comisionado propietario de la CNBS, Gustavo Solórzano; y el director de la Unidad de Inteligencia Financiera y coordinador nacional de Honduras ante GAFILAT, César Castellanos.
Con este encuentro, Roatán se convierte en punto de intercambio técnico regional en una etapa clave para los países que avanzan en la preparación y aplicación de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, mientras Honduras encara su propio proceso para demostrar la capacidad y efectividad de su sistema contra los delitos financieros.
