• ASJ advierte que las fallas en la prevención y persecución de delitos financieros podrían comprometer la evaluación internacional del país, con consecuencias para la inversión y el acceso a financiamiento.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Los escándalos financieros del caso Koriun y la operación de redes de préstamos ilegales conocidas como «gota a gota», vinculadas a ciudadanos colombianos detenidos en Honduras, encendieron las alertas ante una posible evaluación desfavorable del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, advirtió este martes que ambos casos representan debilidades que los evaluadores internacionales podrían tomar en consideración y que afectarían la calificación del país en materia de prevención y combate al lavado de activos.
«Este tema del caso Koriun y los colombianos (gota a gota) que han sido detenidos son debilidades que ha tomado nota la comisión del GAFI y eso nos puede restar bastantes puntos. Hay una alta preocupación en diferentes sectores respecto a este apartado», manifestó durante su participación en un foro televisivo.
Castañeda recordó que Honduras ya enfrentó una evaluación hace aproximadamente una década, cuando logró evitar su inclusión en la lista gris, pero recibió advertencias sobre la necesidad de demostrar que sus leyes y mecanismos de control realmente funcionaban para prevenir y castigar los delitos financieros.
Cuestionan actuación de los organismos de control
Uno de los principales cuestionamientos del representante de ASJ gira alrededor de la operación de Koriun, una estructura señalada por protagonizar una millonaria estafa piramidal que afectó a miles de familias hondureñas.
Castañeda planteó interrogantes sobre el papel que desempeñaron la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Banco Central de Honduras (BCH) mientras funcionaba este modelo de captación de dinero.
A su criterio, las autoridades no pueden limitarse a emitir recomendaciones y boletines de advertencia, sino que deben contar con mecanismos efectivos para identificar, prevenir y desarticular estas estructuras.
El director de Seguridad de ASJ también expresó preocupación por otras posibles redes financieras ilegales que todavía no han sido identificadas y que podrían salir a la luz durante los procesos de evaluación internacional.
Riesgo para la economía hondureña
La eventual inclusión de Honduras en la lista gris del GAFI supondría un retroceso en materia de transparencia financiera y podría generar mayores controles y dificultades en las relaciones con bancos internacionales, inversionistas y organismos financieros.
Aunque el GAFI no impone sanciones directas, sus evaluaciones tienen un peso importante en la confianza del sistema financiero internacional.
Castañeda advirtió que una designación de este tipo llegaría en un momento particularmente delicado para Honduras, que busca acceder a los beneficios de la Cuenta del Desafío del Milenio (MCC) y mantener sus acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Piden que las investigaciones lleguen a los responsables
En medio de estas preocupaciones, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, también se pronunció sobre el caso Koriun y sostuvo que las investigaciones deben alcanzar a todos los responsables de permitir el funcionamiento de esta estructura, sin importar los cargos que hayan ocupado.
«Tienen que llegar a los responsables, a los que coordinaron, autorizaron y permitieron que estafaran a miles de familias hondureñas», expresó el titular del Legislativo.
Entre tanto, la preocupación sobre la evaluación del GAFI vuelve a poner bajo escrutinio la capacidad de las instituciones hondureñas para detectar operaciones financieras sospechosas, evitar estafas masivas y perseguir a quienes se benefician de estas estructuras.
